Nach der Identifizierung von Jiangbo als eine wichtige internationale Glücksspielfigur, die mit illegalen Glücksspieloperationen in Verbindung gebracht wird, haben die britischen Behörden eine beträchtliche Anzahl hochwertiger Vermögenswerte beschlagnahmt, die angeblich mit den Erlösen krimineller Aktivitäten erworben wurden.
Er wurde in Großbritannien noch nicht angeklagt, doch eine Untersuchung seiner Glücksspielaktivitäten hat ihn dazu verpflichtet, Beweise dafür vorzulegen, wie er in den Besitz dieser Immobilien gelangt ist.
Zu den betroffenen Vermögenswerten gehören 85 Immobilien in London, die Berichten zufolge mit „goldenen Pässen“ erworben wurden. Die Beweise für diese Käufe deuten auf ein ernstes Risiko von Verstößen innerhalb des AML-Rahmenwerks hin.
Die UWO-Gesetzgebung verlangt von Jiangbo, nachzuweisen, woher die so verwendeten Gelder stammen, und Ermittler glauben, dass ein Teil seines Vermögens auf illegale grenzüberschreitende Online-Glücksspielaktivitäten über Offshore-Netzwerke zurückzuführen ist.
Eine Erklärung des Innenministeriums von Kambodscha besagte:
Im Rahmen der Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität und auf Ersuchen der zuständigen Behörden der Volksrepublik China haben die Behörden des Königreichs Kambodscha drei chinesische Staatsangehörige, Chen Zhi, Xu Ji Liang und Shao Ji Hui, festgenommen und an die Volksrepublik China ausgeliefert.
Wie von OCCRP und The Times berichtet, ist dieser Vorfall bezeichnend dafür, wie der globale Schwarzmarkt für Glücksspiele weiterhin funktioniert, teilweise angetrieben durch die Nachfrage der Verbraucher in Rechtsordnungen, in denen Glücksspiel illegal ist. Es wird geschätzt, dass die meisten dieser illegalen Glücksspieloperationen in Südostasien, einschließlich Kambodscha und den Philippinen, angesiedelt sind.
