Taiwan hat etwa zehn Personen in einem Geldwäsche-Schema angeklagt, das mit einem Macau-Casino im Wert von fast 1 Milliarde US-Dollar in Verbindung steht.
Diese Anklagen wurden bei Taiwans Staatsanwaltschaft des Bezirks Yunlin gemäß Taiwans Geldwäschebekämpfungsgesetz eingereicht. Dies ist der erste Fall dieser Art von Geldwäsche-Schema, bei dem Casino-Chips verwendet wurden, um Geld über Grenzen hinweg zu bewegen.
Bei dem Schema wurde Geld von illegalem Glücksspiel an eine Person überwiesen, woraufhin jede Person ihre Kreditkarte überzahlte, um ihr Kreditkartenlimit zu erhöhen. Sie nutzten diese Kreditkarte dann in Macau, um Casino-Chips zu kaufen, die später in Bargeld oder Fremdwährung umgewandelt wurden – oft ohne dass tatsächlich gespielt wurde.
Das Kriminalamt veröffentlichte erstmals im Februar Informationen zu diesem Fall, gefolgt von der Razzia und Verhaftung von etwa 20 Verdächtigen im März. Von der gesamten mutmaßlich gewaschenen Geldsumme haben die Behörden etwa 278 Millionen TWD (8,4 Millionen US-Dollar) zu Einzelpersonen zurückverfolgt und 230 Millionen TWD (7 Millionen US-Dollar) auf Bankkonten sowie Bargeld eingefroren. Ermittler haben etwa 85 Kreditkarten gefunden, die mit diesem Schema in Verbindung stehen.
Dieser Fall unterstreicht die anhaltende Bedrohung durch den Kauf von Casino-Chips und die Nutzung von Drittanbietern zur Verschleierung der Herkunft von Geldern und erschwert die Durchsetzung erheblich.
